EN ES

Formación de Oficiales de Cumplimiento

Objetivo

Proporcionar a los participantes una visión profunda sobre las funciones de cumplimiento dentro de la organización y de las prácticas líderes en esta materia.

Dirigido a:

  • Profesionales con nivel de licenciatura en: Contaduría, Derecho, Administración de Empresas o áreas afines, personal ejecutivo en ejercicio del puesto de “Oficial de Cumplimiento”, “Compliance Officer”, “Chief Compliance Officer” o “Contralor Normativo”, personal ejecutivo en ejercicio del puesto de “Auditor interno”.

Requisitos

  • Copia de último grado académico, CV actualizado, 2 fotografías tamaño infantil a color, entrevista con la Coordinación Académica, solicitud de inscripción.

Temas

  • Conceptos de cumplimiento
  • Estructuras internas y área de cumplimiento
  • Riesgo de fraude
  • Programa antilavado de dinero
  • Administración de riesgos
  • Normatividad
  • Autoridades
  • Prácticas líderes
Fecha: | Inicios en Febrero y Agosto Horarios: | Viernes de 17:00 a 21:00 hrs. y sábados de 9:00 a 13:00 hrs

Documento de acreditación:

  • Diploma

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